projekt

Część integralna do uchwały nr V/5/2004 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia

 5 listopada 2004 r

U C H W A Ł A Nr ..........

Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa "

z dnia .........................................

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust. l i 2, art.54 ust. 1 pkt 2 ust.2 pkt 6, art. 57 i 58 w związku z art. 73 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 109, ust.1 i ust.2 pkt 1, art. 111 ust.2 pkt 1,4,5, art.116 ust .l i 4, art 124 ust .l pkt 1, 2, 3,10 i art 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Dz. U. nr 15, poz.148) § 11 punkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin "Kwisa" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31 poz. 789 z 14 marca 2002 roku, zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11 poz.298 z 3 lutego 2003 r) , Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2005 stanowiący część integralną niniejszej uchwały wraz niżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4.

1.      Ustala się dochody Związku w wysokości 123.700 zł.

2.      Ustala się wydatki Związku w wysokości 123.700 zł.

Załączniki stanowią:

a)     nr 1 - szczegółowy podział dochodów,

b)     nr 2 - ustalenie wysokości składki członkowskiej,

c)      nr 3 - szczegółowy podział wydatków,

d)     nr 4 - część opisowa.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.230.00 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie finansowym z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, o ile nie narusza to wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Związku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocy obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .........................Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia ...................

Szczegółowy podział dochodów na 2005 rok

Zadania własne

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..........

Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa”

z dnia ...............................roku

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2005

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa” nr VIII/17/2004 z dnia 5 listopada 2004 r w sprawie ustala się składkę członkowską na rzecz Związku Gmin “Kwisa” w 2004 roku wynoszącej – 0.65 zł od każdego mieszkańca w/g stanu ewidencyjnego ludności zamieszkałej na stałe w gminie na dzień 31 grudnia 2003 roku. Niżej wymienione składki, stanowią dochody Związku.

Nazwa gminy                        ilość mieszkańców                          wysokość składki

Świeradów Zdrój                      4.613                                                 2.998.45

Mirsk                                      9.160                                                 5.954.00

Leśna                                    10.812                                                7.027.80

Gryfów                                   10.497                                                 6.823.05

m.Lubań                                22.549                                               14.656.85

Lubomierz                               5.915                                                    3.844.75

Siekierczyn                            4.517                                                  2.936.05

Nowogrodziec                        14.717                                                   9.566.05

Osiecznica                              6.974                                                  4.533.10

Olszyna                                   6.810                                                  4.426.50

g. .Lubań                                  6.519                                                  4.237.35

.Małomice                                5.534                                                  3.597.10

Ogółem: 108.617 70.601.05 - w zaokrągleniu 70.600 .-

Słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100 .

Załącznik nr 3 do Uchwały nr

........................Zgromadzenia

   Związku Gmin „Kwisa”

z dnia ....................

Szczegółowy podział wydatków na rok 2005

Z a d a n i a w ł a s n e

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ........... Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa” z dnia ...............

Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na rok 2005 są zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Plan finansowy Związku jest zrównoważony.

Dochody określono w wysokości 123.700.00 zł.                                   

Wydatki określono w wysokości 123.700.00 zł.

Projekt plany finansowego został wykonany w/g szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków tj. działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody Związku będą stanowić:

-         składki członków Związku,

-         oprocentowanie rachunku bankowego,

-         grant z Euroregionu “Nysa”

Wydatki Związku będą stanowić na:

-         wynagrodzenie dyrektora biura zatrudnionego w wymiarze 1/3 etatu przez okres 12 miesięcy wraz z pochodnymi ZUS i FP.

-         wynagrodzenie skarbnika biura zatrudnionego w wymiarze 1/3 etatu przez okres 11 miesięcy wraz z pochodnymi ZUS i FP.

-         zlecenie księgowości przez 1 miesiąc wraz z pochodnymi /ZUS i FP/, - utrzymanie biura / wynajem lokalu, art. piśmienne, usługi pocztowe ,telegraficzne i telefoniczne itp/,

-         organizację i współorganizacją imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjno – turystycznych.

-         oznakowanie tras rowerowych na terenie związku.

-         promocję Związku poprzez aktualizowanie i strony internetowej.

-         edukację ekologiczną i szkolenia zawodowe,

-         uczestnictwo Związku w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie.

Związek posiada majątek trwały – jedynie sprzęt komputerowy i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Uwagi do planu finansowego 2004

Projekt opracowano bez uwzględnienia nadwyżki budżetowej z roku 2003.

Przewiduje się, iż nadwyżka z roku 2003 wyniesie 16.500 zł bez uwzględnienia dotacji z WFOŚiGW bowiem w tym zakresie dochody nie będą wykonane w 2003 roku.

Dochody roku 2004 też będą zwiększone o 18.000 zł o ile WFOŚiGW przychyli się do naszego wniosku o przedłuży nam terminy wynikające z umowy o dotację.

Cena opracowania przewodnika wynosi 44.000 zł w tym że:

a)     z budżetu Związku 19.500 co przy uwzględnieniu otrzymania dotacji będzie stanowiło wydatek rzeczywisty 1.500 zł

b)     gminy zadeklarowały w 2003 roku ogólną kwotę w wysokości 24.500 o ile deklaracje potrzymają w roku 2004 - o nadwyżkę budżetową będzie można zwiększyć np. opracowanie dokumentacji szlaków rowerowych.

c)      o ile zapłacimy za opracowanie przewodnika w tym roku sumę 30% po zatwierdzeniu do druku tj 13.000 zł to nadwyżka wyniesie 5.000 zł