UCHWAŁA NR IV/49/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „ KWISA „ Z DNIA 16 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014 . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust 1 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) , art. 211 , art. 212 , art. 217 , art. 235 , art. 236 , art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami ) oraz § 25 Statutu Związku Gmin „ KWISA „ ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA ‘ w Lubaniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 157 poz. 2708 z dnia 27 lipca 2011 roku ) Związek Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje : § 1 Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 804.458 zł z tego : - dochody bieżące w wysokości 804.458 zł zgodnie z tabelą Nr 1 . § 2 Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 974.458 zł z tego : 1.wydatki bieżące w wysokości 539.006 zł z tego : · wydatki jednostek budżetowych w wysokości 539.006 zł - wynagrodzenia i składki od nich ustalone w wysokości 75.221 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 463.785 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 435.452 zł z tego : · inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 435.452 zł zgodnie z tabelą Nr 2 . § 3 1. Deficyt budżetu Związku Gmin „ KWISA „ stanowi 170.000 zł. 2. Deficyt budżetu Związku Gmin „ KWISA „ w kwocie 170.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zgodnie z tabelą Nr 3 . § 4 W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.700 zł. § 5 Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych , zgodnie z tabelą Nr 4 . § 6 Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ do : 1. dokonywania zmian w budżecie w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy, 2. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku . § 7 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ . § 8 Uchwałą wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego . Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Janusz Niekrasz Wójt Gminy Siekierczyn UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „ KWISA „ NA ROK 2014 Związek Gmin „ KWISA „ w swoim składzie posiada 14 jednostek samorządu terytorialnego , które przynależą do 3 powiatów tj. bolesławieckiego , lubańskiego i lwóweckiego. Liczba mieszkańców Związku Gmin „ KWISA „ wynosi na dzień 31.12.2012 rok 178.578 osób. Głównym celem Związku Gmin „ KWISA „ są wspólne działania zrzeszających gmin służące ochronie środowiska , kulturze fizycznej i inne zadania określone w Statucie. DOCHODY Dochody Związku planuje się w kwocie 804.458 zł . Plan dochodów został opracowany na podstawie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2014. W uchwale przyjęto stan ludności według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2012 roku , oraz po 1 zł od każdego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie. Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku w następującej kwocie : Lp. Nazwa gminy , miasta ilość mieszkańców wysokość składki 1. Miasto Bolesławiec 39.851 39.851,- 2. Bolesławiec Gmina 13.899 13.899,- 3. Mirsk 8.883 8.883,- 4. Leśna 10.568 10.568,- 5. Gryfów 10.152 10.152,- 6. Miasto Lubań 22.108 22.108,- 7. Lubomierz 6.250 6.250,- 8. Siekierczyn 4.594 4.594,- 9. Osiecznica 7.542 7.542,- 10. Olszyna 6.645 6.645,- 11. Gmina Lubań 6.530 6.530,- 12. Warta Bolesławiecka 8.324 8.324,- 13. Nowogrodziec 15.285 15.285,- 14. Lwówek Śląski 17.947 17.947,- RAZEM 178.578 178.578,- Słownie zł ; sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem zł . Oprócz składki członkowskiej 13 jednostek samorządu terytorialnego dokonuje wpłat po 4 zł od jednego mieszkańca na stałe zamieszkałego w gminie na wydatki związane ze schroniskiem dla małych zwierząt. Niżej wymienione wpłaty stanowią dochody Związku w następującej kwocie : Lp. Nazwa gminy ilość mieszkańców wysokość składki 1. Miasto Bolesławiec 39.851 159.404,- 2. Bolesławiec Gmina 13.899 55.596 3. Mirsk 8.883 35.532,- 4. Leśna 10.568 42.272,- 5. Gryfów 10.152 40.608,- 6. Lubomierz 6.250 25.000,- 7. Siekierczyn 4.594 18.376,- 8. Osiecznica 7.542 30.168,- 9. Olszyna 6.645 26.580,- 10. Gmina Lubań 6.530 26.120,- 11. Warta Bolesławiecka 8.324 33.296- 12. Nowogrodziec 15.285 61.140,- 13. Lwówek Śląski 17.947 71.788,- RAZEM 156.470 625.880,- Słownie zł ( sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł ) Głównym źródłem dochodów są składki na funkcjonowanie biura Związku oraz wpłaty na schronisko jako dochody bieżące . WYDATKI Wydatki Związku planuje się w kwocie 974.458 zł z tego : - wydatki bieżące - 539.006 zł - wydatki majątkowe - 435.452 zł Główna zasada wydatkowania środków w 2014 roku to oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów. Struktura nakładów na 2014 rok jest następująca : DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale zaplanowano środki na funkcjonowanie biura Związku , opłaty podatku od nieruchomości za mienie w kwocie 118.856 zł. Koszty funkcjonowania Związku z tego : a) Podatek od nieruchomości za mienie 24.456 zł b) Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń 75.221 zł c) Składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie 179 zł d) Szkolenie pracowników 3.200 zł e) Delegacje służbowe krajowe 2.500 zł f) Internet bezprzewodowy 1.600 zł g) Zakup materiałów biurowych , druków , tuszu do drukarek , zakup niszczarki 3.000 zł h) Usługi bankowe ( nowa umowa w m-cu maju ), odnowienie domeny , utrzymanie strony „ KWISA „ z aktualizacją , opłata za program SIGID , utrzymanie strony BIP 4.700 zł i) Zakup laptopa i drukarki na stanowisko Skarbnika 4.000 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie 1.700 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w kwocie 676.252 zł z przeznaczeniem na : a) Energia elektryczna Vi miesięcy 9.000 zł b) Opłata eksploatacyjna pojemnika na gaz ( rok ) 400 zł c) Zakup gazu VI miesięcy 10.000 zł d) Badanie wody i ścieków VI miesięcy 2.000 zł e) Wywóz nieczystości VI miesięcy 3.000 zł f) Środki czystości VI miesięcy 400 zł g) Zakup materiałów , zakup opraw lamp , żarówek do oświetlenia obiektu , żarówki do kamer VI miesięcy 5.000 zł h) Drobne usługi VI miesięcy 1.000 zł i) Ochrona obiektu VI miesięcy i zobowiązania za m-c XII 2013 roku 64.000 zł j) Prowadzenie schroniska od lipca do grudnia 2014 r. 320.000 zł k) Rozbudowa schroniska i inne koszty związane z rozbudową 431.452 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT W roku 2014 zaplanowano wydatkowanie kwoty 7.650 zł z przeznaczeniem na : a) Organizację XXII Samorządowych Igrzysk Sportowych 7.000 zł b) Zakup pucharów jako nagrody dla uczestników I,II,III miejsca 600 zł c) Opłata za przesyłkę pucharów 50 zł Wprowadzono nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 170.000 zł . Stan środków znajduje się na rachunku bankowym Związku na dzień 30.12.2013 r. Przedstawiony budżet na rok 2014 jest realny spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu ( tj. zaplanowane wydatki są zrównoważone z sumą planowanych dochodów ), oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , nie udziela również poręczeń ani gwarancji i nie udziela żadnych dotacji . Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Janusz Niekrasz Wójt Gminy Siekierczyn Tabela Nr 3 Do Uchwały Nr IV/49/2014 Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 16 stycznia 2014 roku P R Z Y C H O D Y B U D Ż E T U W 2 0 1 4 R O K U Lp. TREŚĆ KLASYFIKACJA § KWOTA P R Z Y C H O D Y O G Ó Ł E M 170.000,00 1. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 170.000,00 Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Janusz Niekrasz Wójt Gminy Siekierczyn Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IV/49/2014 Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 16 stycznia 2014 roku W Y K A Z I N W E S T Y C J I w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa inwestycji kwota Źródło finansowania 1 750 75095 Zakup laptopa i drukarki 4.000,00 Dochody własne 2 900 90013 Rozbudowa schroniska dla małych zwierząt 431.452,00 Dochody własne – 261.452 zł - nadwyżka z lat ubiegłych – 170.000 zł OGÓLEM 435.452,00 I N F O R M A C J A O Z A D A N I A C H I N W E S T Y C Y J N Y C H Zakup laptopa i drukarki na stanowisko Skarbnika. W ramach rozbudowy schroniska dla małych zwierząt zostanie wybudowany budynek z przeznaczeniem dla zwierząt ciepłolubnych lub tego wymagających . W budynkach projektowane będą klatki dwurzędowe : część zewnętrzna i wewnętrzna , część ogrzewana z legowiskiem . Powstaną kojce w ilości 20 szt. z wybiegami dla zwierząt , które muszą być poddane kwarantannie . Dodatkowo powstaną dwie klatki zamknięte z ocynkowanej siatki i zadaszeniem dla zwierząt małych. Także musi być dokonana modernizacja obecnych obiektów istniejących , a także zmodernizowana infrastruktura techniczna . Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Janusz Niekrasz Wójt Gminy Siekierczyn